# Nutty Khongchak, la youtuber tailandesa de baile en el centro de un caso de forex de 2 mil millones de baht: qué consta en los registros

> La youtuber tailandesa Nutty, acusada en un caso de forex de 2 mil millones de baht. Qué informaron Bloomberg, la policía y el DSI, y en qué punto está.

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- Published: 2026-10-26
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En agosto de 2022, Bloomberg informó de que una youtuber tailandesa con más de 847,000 suscriptores había dejado de publicar y de que la policía la buscaba por fraude. La mujer, conocida como Nutty, publicaba vídeos de baile y, en Instagram, imágenes de lo que decía que eran sus beneficios en forex. La policía tailandesa dijo después que miles de personas le habían entregado dinero para contratos de inversión que no pagaron nada.

Dos años más tarde la trajeron en avión desde Indonesia y la llevaron ante un tribunal de Bangkok. En qué punto está hoy el caso es más confuso de lo que sugieren los titulares. Aun así, le conviene a un trader dedicarle un rato, porque el gancho que se le atribuye no ha desaparecido: capturas de beneficios, rendimientos mensuales fijos, una cara simpática.

Todo lo que sigue es una alegación o lo que se ha informado, salvo que se indique otra cosa. Se presume su inocencia, y no encontramos ningún reportaje sobre una condena.

## Cronología rápida

| Fecha | Qué pasó | Dónde consta |
|---|---|---|
| ago 2021 a may 2022 | El periodo en el que habría ocurrido la conducta denunciada | Comunicado del DSI del 25 oct 2024 |
| abril de 2022 | Los inversores empiezan a quejarse de que los pagos prometidos no han llegado | The Nation (alegación de un abogado de las víctimas) |
| 25 may 2022 | Publicación en Instagram: dice que cometió un error de trading, perdió el dinero y lo devolverá | The Nation; Bloomberg |
| 24 ago 2022 | Unas 30 personas presentan denuncias ante la Economic Crime Suppression Division | The Nation |
| Finales de ago 2022 | Órdenes de arresto por fraude; The Nation dice que el Criminal Court las emitió el 30 de agosto. El reportaje de Bloomberg, republicado por Fortune el 30 de agosto, dice que la orden salió la semana anterior | The Nation; Bloomberg vía Fortune |
| 14 may 2024 | El caso pasa al Department of Special Investigation (DSI) | DSI |
| 2 oct 2024 (policía tailandesa) o 18 oct 2024 (otros medios) | Arresto en Dumai, Indonesia | Policía tailandesa vía Thairath; BrokersView |
| 25 oct 2024 | La llevan de vuelta a Bangkok; rueda de prensa del DSI en el aeropuerto de Don Mueang | DSI; Thairath |
| 26 oct 2024 | El tribunal aprueba una prisión preventiva de 12 días; el DSI se opone a la libertad bajo fianza | Thairath |
| 1 abr 2026 | Publica en Facebook que un cargo de fraude terminó en absolución | Thairath (su afirmación) |

## ¿Quién es Nutty y qué informó Bloomberg en 2022?

El reportaje de Bloomberg, republicado por Fortune el 30 de agosto de 2022, la llamaba Natthamon Khongchak. Los documentos de la policía tailandesa y el DSI usan el nombre Suchata, y la grafía cambia de un medio a otro. The Nation informó, citando a la policía, que ya se había cambiado el nombre dos veces antes. Casi todo el mundo la llama Nutty o Natty, por su canal "Nutty's Diary". Nosotros usamos Nutty.

Bloomberg decía que el canal, sobre todo de vídeos de baile, tenía más de 847,000 suscriptores. Decía también que promocionaba cursos privados de forex en Instagram y publicaba imágenes de lo que afirmaba que eran sus beneficios. El reportaje estimaba las pérdidas denunciadas en unos 55 millones de dólares y decía que a los seguidores se les habían prometido rendimientos de hasta el 35%. El reportaje no explica cómo se calcularon los 55 millones de dólares.

En su última publicación de Instagram, en mayo de 2022, dijo que debía a los inversores 1 mil millones de baht (unos 27.5 millones de dólares entonces). La policía dijo a Bloomberg que la Cyber Crime Investigation Bureau había recibido hasta ese momento 102 denuncias por valor de 30 millones de baht, y que la cifra real podía ser mayor. Un abogado que ayuda a víctimas de fraudes dijo a The Nation que más de 6,000 personas le habían dado dinero.

## ¿Qué dijeron la policía tailandesa y el tribunal?

The Nation informó el 31 de agosto de 2022 de que el Criminal Court había emitido órdenes de arresto contra Nutty y su secretaria. Los cargos eran fraude y subir datos falsos a un sistema informático de un modo que podía perjudicar al público. La policía dijo que más de 6,000 personas habían presentado denuncias y que el daño superaba los 2 mil millones de baht. El reportaje de Bloomberg, publicado esa misma semana, describía la orden como emitida unos días antes, así que los dos informes difieren un poco en las fechas.

Según la policía, tal como lo recoge The Nation, invitaba a sus seguidores a invertir a través de su empresa. Publicaba fotos de coches de lujo, relojes y bolsos como prueba de ganancias del trading de forex con el broker IQ Option. Las víctimas no recibieron los beneficios prometidos, dijo la policía.

Las condiciones del contrato, tal como las describió la policía tailandesa en octubre de 2024 (según Thairath), eran sencillas y generosas: 25% por un contrato de tres meses, 30% por seis meses, 35% por doce meses. Los informes de 2022 difieren: Bloomberg dijo que a los seguidores se les prometía hasta el 35%, y The Nation, citando a la policía, habló de rendimientos garantizados de hasta el 100%. Un rendimiento fijo así, fijado antes de una sola operación, es algo que ningún resultado real de trading puede prometer. Esa es la parte que un trader puede comprobar sin ningún tribunal.

## ¿Cómo acabó en Indonesia y de vuelta en Bangkok?

La policía tailandesa dijo en octubre de 2024 que Nutty y su madre habían salido de Tailandia por pasos fronterizos no oficiales, vivieron en Malasia sin documentos de viaje tailandeses válidos y luego entraron en Indonesia por Batam. Fueron arrestadas en Dumai, en la isla de Sumatra, con ayuda de Interpol y de la policía indonesia.

La fecha es donde las fuentes se separan. Thairath, citando a la policía tailandesa, dice que fue el 2 de octubre de 2024. BrokersView y otros medios dicen que el 18 de octubre. No pudimos aclararlo. Ambas versiones coinciden en el lugar y en el vuelo de regreso del 25 de octubre, cuando agentes del DSI las arrestaron a ella y a su madre en el aeropuerto de Don Mueang.

Según Thairath, dijo a los periodistas a su llegada que había venido a entregarse, que nunca había planeado huir y que quería pedir perdón a todas las víctimas. Remitió las demás preguntas a la policía.

## ¿Qué dice en realidad el expediente del DSI?

El DSI es el Department of Special Investigation de Tailandia, una unidad del Ministerio de Justicia que se ocupa de delitos grandes o complejos. La página del DSI sobre el arresto del 25 de octubre de 2024 llama al caso "Special Case no. 294/2565". Enumera tres series de cargos contra los sospechosos:

- engaño y fraude al público según el Emergency Decree on Borrowings Regarded as Public Cheating and Fraud (B.E. 2527);
- fraude al público según el Código Penal;
- introducir datos falsos en un sistema informático según la Computer-Related Crime Act (B.E. 2550).

El DSI dice que los sospechosos invitaron al público a invertir en trading de forex a través de la plataforma IQ Option y luego no entregaron los rendimientos prometidos ni devolvieron el dinero. Sitúa la actividad denunciada entre agosto de 2021 y mayo de 2022 y dice que otra unidad policial pasó el caso al DSI el 14 de mayo de 2024.

La página del DSI recoge también las cifras que cuenta en este caso: 438 víctimas y daños de 239,463,716.80 baht. Dice que se incautaron 23 bienes por un valor aproximado de 16.7 millones de baht y se entregaron a la Anti-Money Laundering Office (AMLO), mientras se siguen rastreando más. La página no menciona ninguna audiencia judicial, fecha de juicio ni fianza.

## ¿Por qué no coinciden las cifras?

De verdad no coinciden. La cifra de la policía en la rueda de prensa del 25 de octubre de 2024 fue de más de 6,000 víctimas, pérdidas superiores a 2 mil millones de baht y 475 denuncias presentadas hasta ese momento. El recuento propio del DSI para su caso especial es de 438 víctimas y unos 239 millones de baht.

Nada de lo que leímos explica la diferencia. Las dos agencias describen el mismo caso, y aun así cada una da un recuento distinto.

El 29 de octubre de 2024 el DSI dijo además que rastrear los activos y pedir que se devuelvan es trabajo de la AMLO, y dijo a las víctimas que hicieran el seguimiento allí.

## Lo que dice la otra parte

Nutty ha hablado en público en varios momentos, siempre como su propia versión de los hechos.

En mayo de 2022, antes de las órdenes de arresto, dijo en Instagram que su broker había bloqueado su cuenta de trading y sus fondos desde marzo, y que intentaría devolver el dinero a todos. Más tarde publicó una disculpa en la que decía que no tenía intención de estafar a nadie y que no huiría, según Bangkok Insight. El mismo medio informó de que ella y su madre difundieron después un vídeo en el que negaban haber estafado a nadie.

Tras la audiencia judicial del 26 de octubre de 2024, Thairath informó de que las dos mujeres negaron los cargos y de que el tribunal aprobó la solicitud de prisión preventiva sin oposición de ellas. El DSI se opuso a la libertad bajo fianza por el número de víctimas, el tamaño de las pérdidas y el riesgo de fuga. Los periodistas no encontraron a ningún familiar ni abogado que hubiera presentado una solicitud de libertad bajo fianza ese día.

El 1 de abril de 2026 volvió a una página de fans de Facebook y escribió que el caso había entrado en el proceso judicial y que algunas partes habían llegado a sentencias firmes. Dijo que el Phra Khanong Criminal Court la declaró no culpable de un cargo de fraude. Según su versión, las pruebas no demostraban que tuviera desde el principio la intención de engañar, y el tribunal trató el asunto como una disputa contractual y civil. Dijo que nadie apeló. Adjuntó documentos a la publicación, y su hashtag calificaba el "caso del esquema piramidal" de acusación, no de verdad.

Thairath informó de todo esto como afirmaciones suyas y no lo verificó. Buscamos un reporte independiente de esa sentencia, en inglés y en tailandés, y no encontramos ninguno. Su publicación habla de "algunos" casos, así que no dice que el caso del DSI ni todos los cargos hayan terminado.

## ¿En qué punto está el caso ahora?

Esto es lo que confirman las fuentes que pudimos abrir. Fue devuelta a Tailandia el 25 de octubre de 2024 y estuvo en prisión preventiva del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2024. El DSI había incautado bienes, que pasaron a la AMLO. Ella dice que un cargo de fraude terminó en una absolución firme.

Lo que no pudimos encontrar: un informe de que el caso del DSI pasara a un fiscal, una acusación formal, una fecha de juicio o una sentencia. Tampoco pudimos averiguar si sigue detenida o está en libertad bajo fianza. Si tienes algún documento de un tribunal tailandés o del DSI que responda a algo de esto, la dirección que aparece al final de la página está abierta.

## Qué puedes sacar de esto como trader

Los detalles del procedimiento penal tailandés no son la lección. La lección es el gancho, porque se repite en todos los países.

- **Una captura de beneficios no prueba nada.** Cualquiera puede hacer una foto de una cuenta demo, de una semana ganadora o de un coche. Un extracto del broker con número de cuenta, fechas y todas las operaciones es otra cosa, y aun así muestra solo una cuenta durante un periodo.
- **Un rendimiento fijo es una señal de alarma.** El trading real tiene [drawdowns](https://setupbook.io/es/glossary/drawdown) y meses perdedores. Si alguien promete un 25% o un 35% en un plazo fijo, pregunta quién lo garantiza y con qué dinero.
- **Comprueba una licencia en la fuente.** La policía dice que los sospechosos afirmaban tener una licencia del regulador de valores tailandés. Busca la firma en la web del propio regulador, no en el enlace que te manda el promotor.
- **Pregunta dónde está el dinero.** Si pagas a una persona o a una empresa personal, y no a un broker regulado a tu nombre, no puedes ver tú mismo las operaciones. Tampoco puedes sacar tú mismo el dinero.
- **Guarda todos los recibos.** Registros de chat, comprobantes de transferencia, contratos y las páginas con fecha de la promesa. El abogado de las víctimas en este caso empezó reuniendo denuncias de unas 30 personas. Las pruebas que guardaste pronto son lo que hace que una denuncia sea utilizable.
- **Registra tus propias operaciones.** Un [diario de trading](https://setupbook.io/es/blog/what-is-a-trading-journal) que trae las ejecuciones de tu propio broker, como hace SetupBook, te da una [curva de capital](https://setupbook.io/es/glossary/equity-curve) que nadie más ha escrito a mano. Ese es también el estándar que debes pedir a quien te venda un historial de resultados.

## Preguntas frecuentes

### ¿De qué se acusa a Nutty?

La policía tailandesa y el DSI dicen que invitó al público a invertir en trading de forex mediante contratos que prometían rendimientos fijos, y que los inversores no recibieron ni los rendimientos ni su dinero de vuelta. El DSI enumera cargos de fraude al público y de introducir datos falsos en un sistema informático. Ella ha negado haber hecho nada malo en sus propias declaraciones.

### ¿Cuánto dinero está en juego?

Depende de qué cifra uses. Bloomberg informó de unos 55 millones de dólares. La policía tailandesa dio más de 2 mil millones de baht y más de 6,000 víctimas. El recuento propio del DSI para su caso especial es de 438 víctimas y unos 239 millones de baht. Son alegaciones y estimaciones, no conclusiones de un tribunal.

### ¿Ha sido condenada?

No encontramos ningún reporte de una condena. Ella dice en Facebook que el Phra Khanong Criminal Court la absolvió de un cargo de fraude y que la sentencia es firme, pero no pudimos encontrar un reporte independiente. El estado del caso especial del DSI no es público en nada de lo que pudimos leer.

### ¿Dónde y cuándo la arrestaron?

En Dumai, en Sumatra, Indonesia. La policía tailandesa dice que el 2 de octubre de 2024, mientras que otros medios dicen que el 18 de octubre. La llevaron a Bangkok el 25 de octubre de 2024.

### ¿Qué puedo hacer si el esquema de inversión de un influencer deja de pagar?

Presenta una denuncia ante la policía de tu país y ante el regulador financiero, y conserva todos los mensajes, transferencias y contratos. En Tailandia el DSI dijo que quien ya haya prestado declaración ante la policía o ante el DSI cuenta como víctima en el caso, y que la recuperación de activos pasa por la AMLO. Un abogado de tu propio país puede decirte qué agencia se ocupa de los casos transfronterizos.

## Fuentes

- [Reportaje de Bloomberg republicado por Fortune, 30 de agosto de 2022](https://fortune.com/2022/08/30/natthamon-khongchak-youtube-instagram-forex-trading-scam): el reportaje de Bloomberg, con comentarios de la policía y detalles de la publicación de Instagram.
- [YouTuber Nutty flees abroad after alleged 2 billion baht forex case, The Nation](https://www.nationthailand.com/in-focus/40019444): cronología de las denuncias y versión del abogado de las víctimas.
- [Court issues arrest warrant for YouTuber Nutty, The Nation](https://www.nationthailand.com/in-focus/40019551): la orden de arresto de agosto de 2022 y la descripción policial del supuesto esquema.
- [Comunicado de prensa del DSI sobre el arresto del 25 de octubre de 2024](https://www.dsi.go.th/en/Detail/67be7b55e3b93c6bd0ee923a8fd03347): cargos, Special Case 294/2565, 438 víctimas, daños, bienes incautados.
- [Aclaración del DSI para las víctimas, 29 de octubre de 2024](https://www.dsi.go.th/en/Detail/1293bf99a6d4e70a4bba9e65e38f27d2): quién cuenta como víctima y el papel de la AMLO.
- [Thairath, el arresto y el regreso (en tailandés)](https://www.thairath.co.th/news/crime/2821963): la rueda de prensa de la policía del 25 de octubre de 2024 y su breve comentario.
- [Thairath, la audiencia de prisión preventiva (en tailandés)](https://www.thairath.co.th/news/crime/2822141): la audiencia del 26 de octubre de 2024 y la postura sobre la fianza.
- [Nutty Diary clarifies allegations after entering legal process, Thairath English](https://en.thairath.co.th/news/society/2924045): su declaración de Facebook del 1 de abril de 2026, informada como afirmaciones suyas.
- [Bangkok Insight (en tailandés)](https://www.thebangkokinsight.com/news/columnists/1403413/): su disculpa y su negación anteriores, y el número de la orden.
- [BrokersView](https://www.fastbull.com/brokersview/news/thai-youtuber-natthamon-nutty-khongchak-arrested-in-indonesia-for-forex-scam-248908): la fecha de arresto del 18 de octubre de 2024.

*Este artículo se basa en fuentes públicas a fecha de 30 de octubre de 2026. ¿Has encontrado un error? Escribe a info@setupbook.io.*