Tháng 8 năm 2022, Bloomberg đưa tin một YouTuber người Thái với hơn 847,000 người đăng ký đã ngừng đăng bài và cảnh sát muốn bắt cô vì tội lừa đảo. Người phụ nữ này, được biết đến với tên Nutty, đăng video nhảy và, trên Instagram, đăng ảnh về thứ mà cô nói là lợi nhuận forex của mình. Cảnh sát Thái sau đó nói hàng nghìn người đã đưa tiền cho cô để đổi lấy những hợp đồng đầu tư không trả đồng nào.
Hai năm sau, cô được đưa từ Indonesia về nước bằng máy bay và bị dẫn đến một tòa án ở Bangkok. Hiện vụ việc đang ở đâu thì mờ hơn nhiều so với những gì các tít báo gợi ra. Nó vẫn đáng để một trader bỏ thời gian, vì chiêu bài mà cô bị cáo buộc đã dùng vẫn chưa biến mất: ảnh chụp màn hình lợi nhuận, lợi suất cố định theo tháng, một gương mặt thân thiện.
Mọi điều dưới đây chỉ là cáo buộc hoặc thông tin được đưa tin, trừ khi có nói khác. Cô được suy đoán là vô tội, và chúng tôi không tìm thấy báo cáo nào về một bản án kết tội.
Mốc thời gian nhanh
Nutty là ai, và Bloomberg đã đưa tin gì năm 2022?
Bài của Bloomberg, được Fortune đăng lại ngày 30 tháng 8 năm 2022, gọi cô là Natthamon Khongchak. Tài liệu của cảnh sát Thái và DSI dùng tên Suchata, và cách viết khác nhau tùy từng hãng tin. The Nation đưa tin, dẫn lời cảnh sát, rằng cô đã đổi tên hai lần trước đó. Hầu như ai cũng gọi cô là Nutty hoặc Natty, theo tên kênh "Nutty's Diary" của cô. Chúng tôi dùng Nutty.
Bloomberg cho biết kênh này, chủ yếu là video nhảy, có hơn 847,000 người đăng ký. Bài viết nói cô cũng quảng bá các khóa học forex riêng trên Instagram và đăng hình ảnh về thứ mà cô nói là lợi nhuận của mình. Bài viết đưa khoản thiệt hại bị cáo buộc ở mức khoảng 55 triệu đô la và nói người theo dõi được hứa lợi nhuận lên tới 35%. Bài viết không giải thích con số 55 triệu đô la được tính như thế nào.
Trong bài đăng Instagram cuối cùng, vào tháng 5 năm 2022, cô nói mình nợ các nhà đầu tư 1 tỷ baht (khi đó khoảng 27.5 triệu đô la). Cảnh sát nói với Bloomberg rằng Cyber Crime Investigation Bureau (Cục Điều tra Tội phạm mạng) cho đến lúc đó đã nhận 102 đơn khiếu nại trị giá 30 triệu baht, và con số thật có thể cao hơn. Một luật sư hỗ trợ các nạn nhân lừa đảo nói với The Nation rằng hơn 6,000 người đã đưa tiền cho cô.
Cảnh sát Thái và tòa án đã nói gì?
The Nation đưa tin ngày 31 tháng 8 năm 2022 rằng Criminal Court (Tòa Hình sự) đã ban hành lệnh bắt Nutty và thư ký của cô. Các tội danh là lừa đảo và đưa dữ liệu sai vào hệ thống máy tính theo cách có thể gây hại cho công chúng. Cảnh sát nói hơn 6,000 người đã khiếu nại và thiệt hại vượt 2 tỷ baht. Bài của Bloomberg, đăng cùng tuần, mô tả lệnh bắt được ban hành vài ngày trước đó, nên hai nguồn lệch nhau đôi chút về thời điểm.
Theo cảnh sát, như The Nation đưa tin, cô mời người theo dõi đầu tư thông qua công ty của mình. Cô đăng ảnh xe sang, đồng hồ và túi xách như bằng chứng cho thu nhập từ giao dịch forex với broker IQ Option. Các nạn nhân không nhận được lợi nhuận đã hứa, cảnh sát cho biết.
Các điều khoản hợp đồng, như cảnh sát Thái mô tả vào tháng 10 năm 2024 (do Thairath đưa tin), đơn giản và rất hào phóng: 25% cho hợp đồng ba tháng, 30% cho sáu tháng, 35% cho mười hai tháng. Các tin từ năm 2022 thì khác: Bloomberg nói người theo dõi được hứa lợi nhuận lên tới 35%, còn The Nation, dẫn lời cảnh sát, viết về lợi nhuận được đảm bảo lên tới 100%. Một mức lợi nhuận cố định như vậy, được đặt ra trước khi có bất kỳ lệnh giao dịch nào, là điều mà không kết quả giao dịch thật nào có thể hứa. Đó là phần mà một trader có thể tự kiểm tra mà không cần đến tòa án nào.
Cô đã đến Indonesia rồi quay lại Bangkok bằng cách nào?
Cảnh sát Thái nói vào tháng 10 năm 2024 rằng Nutty và mẹ cô đã rời Thái Lan qua các lối băng qua biên giới không chính thức, sống ở Malaysia mà không có giấy tờ đi lại hợp lệ của Thái, rồi sau đó vào Indonesia qua Batam. Họ bị bắt ở Dumai, trên đảo Sumatra, với sự giúp đỡ của Interpol và cảnh sát Indonesia.
Ngày tháng là chỗ các nguồn khác nhau. Thairath, dẫn lời cảnh sát Thái, nói ngày 2 tháng 10 năm 2024. BrokersView và các hãng tin khác nói ngày 18 tháng 10. Chúng tôi không thể chốt được. Cả hai đều thống nhất về địa điểm và về chuyến bay trở về ngày 25 tháng 10, khi cô và mẹ bị các nhân viên DSI bắt tại sân bay Don Mueang.
Theo Thairath, khi đến nơi cô nói với phóng viên rằng cô về để đầu thú, chưa bao giờ định bỏ trốn và muốn xin lỗi tất cả các nạn nhân. Các câu hỏi khác cô chuyển cho cảnh sát.
Hồ sơ của DSI thực sự ghi gì?
DSI là Department of Special Investigation của Thái Lan (Cục Điều tra Đặc biệt), một đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chuyên xử lý các tội phạm lớn hoặc phức tạp. Trang của DSI về vụ bắt giữ ngày 25 tháng 10 năm 2024 đặt tên vụ án là "Special Case no. 294/2565". Trang này liệt kê ba nhóm tội danh đối với các nghi phạm:
- lừa đảo công chúng theo Emergency Decree on Borrowings Regarded as Public Cheating and Fraud (B.E. 2527; sắc lệnh khẩn cấp về các khoản vay bị coi là lừa đảo công chúng);
- lừa đảo công chúng theo Bộ luật Hình sự (Criminal Code);
- đưa dữ liệu sai vào hệ thống máy tính theo Computer-Related Crime Act (B.E. 2550; luật về tội phạm liên quan đến máy tính).
DSI nói các nghi phạm đã mời công chúng đầu tư giao dịch forex qua nền tảng IQ Option rồi không trả lợi nhuận đã hứa cũng không hoàn tiền. DSI xác định hoạt động bị cáo buộc kéo dài từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022 và nói một đơn vị cảnh sát khác đã chuyển vụ án cho DSI vào ngày 14 tháng 5 năm 2024.
Trang của DSI cũng nêu các con số mà họ tính trong vụ này: 438 nạn nhân và thiệt hại 239,463,716.80 baht. Trang nói 23 tài sản trị giá khoảng 16.7 triệu baht đã bị thu giữ và giao cho Anti-Money Laundering Office (Văn phòng Phòng chống Rửa tiền, AMLO), còn việc truy tìm thêm đang tiếp tục. Trang không nhắc đến phiên tòa, ngày xét xử hay việc tại ngoại nào.
Vì sao các con số không khớp?
Chúng thực sự không khớp. Con số của cảnh sát tại buổi họp báo ngày 25 tháng 10 năm 2024 là hơn 6,000 nạn nhân, thiệt hại trên 2 tỷ baht và 475 đơn khiếu nại đã nộp cho đến lúc đó. Con số DSI tự đếm cho vụ án đặc biệt của mình là 438 nạn nhân và khoảng 239 triệu baht.
Không có gì chúng tôi đọc được giải thích khoảng chênh này. Cả hai cơ quan đều đang mô tả cùng một vụ, nhưng mỗi bên đưa ra một con số khác.
Ngày 29 tháng 10 năm 2024, DSI cũng nói rằng việc truy tìm tài sản và yêu cầu trả lại là việc của AMLO, và bảo các nạn nhân theo dõi tiếp ở đó.
Phía bên kia nói gì
Nutty đã lên tiếng công khai ở nhiều thời điểm, luôn là lời kể của chính cô về các sự việc.
Tháng 5 năm 2022, trước khi có lệnh bắt, cô nói trên Instagram rằng broker của cô đã khóa tài khoản giao dịch và tiền của cô từ tháng 3, và cô sẽ cố gắng hoàn trả cho mọi người. Theo Bangkok Insight, sau đó cô đăng lời xin lỗi nói rằng mình không có ý định lừa ai và sẽ không bỏ trốn. Cũng hãng tin này đưa tin sau đó cô và mẹ đã phát hành một video phủ nhận việc cô lừa bất kỳ ai.
Sau phiên tòa ngày 26 tháng 10 năm 2024, Thairath đưa tin hai người phụ nữ phủ nhận các tội danh và tòa chấp thuận yêu cầu tạm giam mà họ không phản đối. DSI phản đối việc tại ngoại vì số lượng nạn nhân, quy mô thiệt hại và nguy cơ bỏ trốn. Các phóng viên không tìm thấy người thân hay luật sư nào đã nộp đơn xin tại ngoại ngày hôm đó.
Ngày 1 tháng 4 năm 2026, cô quay lại một fan page trên Facebook và viết rằng vụ việc đã bước vào quy trình tư pháp và một số phần đã có phán quyết cuối cùng của tòa. Cô nói Phra Khanong Criminal Court (Tòa Hình sự Phra Khanong) đã tuyên cô không có tội ở một cáo buộc lừa đảo. Theo lời cô, chứng cứ không chứng minh được cô có ý lừa dối ngay từ đầu, và tòa coi vụ việc là tranh chấp hợp đồng và dân sự. Cô nói không ai kháng cáo. Cô đính kèm tài liệu vào bài đăng, và hashtag của cô gọi "vụ đa cấp" là một lời buộc tội, không phải sự thật.
Thairath đưa tất cả những điều này như tuyên bố của chính cô và không xác minh. Chúng tôi đã tìm một báo cáo độc lập về phán quyết đó, bằng tiếng Anh và tiếng Thái, và không thấy. Bài đăng của cô nói về "một số" vụ, nên nó không nói rằng vụ của DSI hay mọi tội danh đã kết thúc.
Hiện nay vụ việc đang ở đâu?
Sau đây là điều các nguồn chúng tôi mở được xác nhận. Cô được đưa về Thái Lan ngày 25 tháng 10 năm 2024 và bị tạm giam từ 26 tháng 10 đến 6 tháng 11 năm 2024. DSI đã thu giữ tài sản và chuyển cho AMLO. Cô nói một cáo buộc lừa đảo đã kết thúc bằng một phán quyết tuyên vô tội mang tính cuối cùng.
Điều chúng tôi không tìm thấy: một báo cáo nói vụ của DSI đã được chuyển cho công tố viên, một bản cáo trạng, ngày xét xử hay bản án. Chúng tôi cũng không tìm được cô hiện còn bị giam hay đã được tại ngoại. Nếu bạn có tài liệu của tòa án Thái hoặc của DSI trả lời được bất kỳ điều nào trong số này, hãy gửi về địa chỉ ở cuối trang.
Trader rút ra được gì
Chi tiết về tố tụng hình sự Thái không phải là bài học. Chiêu bài mới là bài học, vì nó lặp lại ở mọi quốc gia.
- Ảnh chụp màn hình lợi nhuận không chứng minh được gì. Ai cũng có thể chụp ảnh một tài khoản demo, một tuần thắng hay một chiếc xe. Sao kê broker có số tài khoản, ngày tháng và mọi lệnh là chuyện khác, và ngay cả nó cũng chỉ cho thấy một tài khoản trong một khoảng thời gian.
- Lợi nhuận cố định là một dấu hiệu cảnh báo. Giao dịch thật có drawdown và có những tháng thua. Nếu ai đó hứa 25% hay 35% trong một kỳ hạn cố định, hãy hỏi ai bảo đảm điều đó, và bằng tiền nào.
- Kiểm tra tuyên bố về giấy phép tại nguồn. Cảnh sát nói các nghi phạm khẳng định mình có giấy phép từ cơ quan quản lý chứng khoán Thái. Hãy tra công ty trên website của chính cơ quan quản lý, không phải trên đường link người quảng bá gửi cho bạn.
- Hỏi tiền nằm ở đâu. Nếu bạn trả tiền cho một cá nhân hay một công ty cá nhân, chứ không phải cho một broker được cấp phép đứng tên bạn, bạn không tự xem được các lệnh. Bạn cũng không tự rút tiền ra được.
- Giữ mọi biên nhận. Lịch sử chat, phiếu chuyển tiền, hợp đồng và các trang có ghi ngày của lời hứa. Luật sư của các nạn nhân trong vụ này bắt đầu bằng việc thu thập đơn khiếu nại từ khoảng 30 người. Bằng chứng bạn lưu sớm là thứ khiến một đơn khiếu nại dùng được.
- Tự theo dõi giao dịch của bạn. Một nhật ký giao dịch lấy lệnh khớp từ broker của chính bạn, như SetupBook làm, cho bạn một đường cong vốn mà không ai khác gõ vào. Đó cũng là tiêu chuẩn nên đòi hỏi ở bất kỳ ai bán cho bạn một bảng thành tích.
Câu hỏi thường gặp
Nutty bị cáo buộc điều gì?
Cảnh sát Thái và DSI nói cô mời công chúng đầu tư giao dịch forex qua các hợp đồng hứa lợi nhuận cố định, và các nhà đầu tư không nhận được lợi nhuận cũng như tiền gốc. DSI liệt kê các tội danh lừa đảo công chúng và đưa dữ liệu sai vào hệ thống máy tính. Cô đã phủ nhận hành vi sai trái trong các tuyên bố của chính mình.
Số tiền liên quan là bao nhiêu?
Còn tùy bạn dùng con số của ai. Bloomberg đưa tin khoảng 55 triệu đô la. Cảnh sát Thái nêu hơn 2 tỷ baht và hơn 6,000 nạn nhân. Con số DSI tự đếm cho vụ án đặc biệt của mình là 438 nạn nhân và khoảng 239 triệu baht. Đây là các cáo buộc và ước tính, không phải kết luận của tòa.
Cô đã bị kết án chưa?
Chúng tôi không tìm thấy báo cáo nào về một bản án kết tội. Cô nói trên Facebook rằng Phra Khanong Criminal Court đã tuyên cô vô tội ở một cáo buộc lừa đảo và phán quyết đó là cuối cùng, nhưng chúng tôi không tìm được báo cáo độc lập về việc này. Tình trạng của vụ án đặc biệt của DSI không được công khai trong bất cứ thứ gì chúng tôi đọc được.
Cô bị bắt ở đâu và khi nào?
Ở Dumai, trên đảo Sumatra của Indonesia. Cảnh sát Thái nói ngày 2 tháng 10 năm 2024, trong khi các hãng tin khác nói ngày 18 tháng 10. Cô được đưa về Bangkok ngày 25 tháng 10 năm 2024.
Tôi có thể làm gì nếu kế hoạch đầu tư của một influencer ngừng trả tiền?
Hãy nộp tố cáo với cảnh sát ở nước bạn và với cơ quan quản lý tài chính, đồng thời giữ mọi tin nhắn, giao dịch chuyển tiền và hợp đồng. Ở Thái Lan, DSI nói bất kỳ ai đã khai với cảnh sát hoặc với DSI đều được tính là nạn nhân trong vụ này, và việc thu hồi tài sản đi qua AMLO. Một luật sư ở nước bạn có thể cho bạn biết cơ quan nào nhận các vụ xuyên biên giới.
Nguồn
- Bài của Bloomberg do Fortune đăng lại, 30 tháng 8 năm 2022: bài của Bloomberg, kèm bình luận của cảnh sát và chi tiết về bài đăng Instagram.
- YouTuber Nutty flees abroad after alleged 2 billion baht forex case, The Nation: mốc thời gian của các đơn khiếu nại và lời kể của luật sư các nạn nhân.
- Court issues arrest warrant for YouTuber Nutty, The Nation: lệnh bắt tháng 8 năm 2022 và mô tả của cảnh sát về kế hoạch bị cáo buộc.
- Tuyên bố báo chí của DSI về vụ bắt giữ ngày 25 tháng 10 năm 2024: các tội danh, Special Case 294/2565, 438 nạn nhân, thiệt hại, tài sản bị thu giữ.
- Làm rõ của DSI dành cho các nạn nhân, 29 tháng 10 năm 2024: ai được tính là nạn nhân và vai trò của AMLO.
- Thairath, vụ bắt giữ và đưa về nước (tiếng Thái): buổi họp báo của cảnh sát ngày 25 tháng 10 năm 2024 và lời bình luận ngắn của cô.
- Thairath, phiên xem xét tạm giam (tiếng Thái): phiên tòa ngày 26 tháng 10 năm 2024 và lập trường về việc tại ngoại.
- Nutty Diary clarifies allegations after entering legal process, Thairath English: tuyên bố trên Facebook của cô ngày 1 tháng 4 năm 2026, được đưa tin như tuyên bố của chính cô.
- Bangkok Insight (tiếng Thái): lời xin lỗi và phủ nhận trước đó của cô, cùng số lệnh bắt.
- BrokersView: ngày bắt giữ 18 tháng 10 năm 2024.
Bài viết này dựa trên các nguồn công khai tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2026. Bạn thấy lỗi? Hãy viết cho info@setupbook.io.