Tháng 8 năm 2023, cơ quan quản lý hàng hóa của Mỹ, CFTC, kiện prop firm My Forex Funds và phong tỏa tiền của công ty. Tháng 5 năm 2025, một thẩm phán liên bang bác bỏ vụ kiện vĩnh viễn, như một hình phạt cho những tuyên bố sai mà CFTC đã đưa ra trước tòa. Luật sư của các bị đơn gọi đó là một chiến thắng lịch sử. Còn câu hỏi công ty đã đối xử với trader ra sao thì chưa bao giờ được đưa ra xét xử, nên cũng chưa bao giờ có câu trả lời.
Nếu bạn từng mua một challenge của prop firm, vụ này đáng để biết. Nó cho thấy tài khoản, khoản phí và khoản payout đang chờ của bạn sẽ ra sao khi cơ quan quản lý bước vào. Nó cũng cho thấy cơ quan quản lý có thể sai.
Mốc thời gian nhanh
CFTC nói My Forex Funds đã làm gì?
Đơn kiện cáo buộc My Forex Funds (các công ty ở New Jersey và Canada mang tên Traders Global Group, cùng người sáng lập Murtuza Kazmi) gian lận trong giao dịch forex bán lẻ. Đó là những cáo buộc. Không cáo buộc nào từng được chứng minh trước tòa.
Tóm lại, CFTC nói khách hàng tin rằng họ đang giao dịch bằng tiền của công ty với các "nhà cung cấp thanh khoản" bên ngoài (ngân hàng và nhà môi giới cung cấp giá). Đơn kiện nói thực tế công ty đứng ở phía đối diện của gần như mọi lệnh. Đơn kiện cũng nói công ty lấy giới hạn drawdown làm cái cớ để đóng tài khoản, và dùng phần mềm để làm chậm lệnh hoặc đưa ra giá tệ hơn.
Đơn kiện nêu thêm một cáo buộc về tiền: khoảng 310 triệu đô la phí đã thu vào, khoảng 137 triệu đô la đã chi ra, phần lớn là payout, và thu nhập ròng khoảng 172 triệu đô la. Đơn kiện cũng nói Kazmi đã dùng một phần số tiền thu được vào nhà và xe sang.
CFTC còn xin một "statutory restraining order", tức lệnh khẩn cấp phong tỏa tài sản trước khi bên kia kịp phản hồi. Ngày 29 tháng 8 năm 2023, một thẩm phán đã ký một lệnh như vậy. Các công ty rơi vào receivership, nghĩa là một người quản lý do tòa chỉ định tiếp quản. My Forex Funds ngừng hoạt động.
Vụ kiện của CFTC đã sai ở đâu?
Rắc rối xoay quanh một con số. Bản khai có tuyên thệ của một điều tra viên CFTC mô tả các khoản chuyển 31.5 triệu CAD từ một tài khoản ngân hàng của công ty là chuyển đến một tài khoản không rõ danh tính của Kazmi. CFTC muốn có lệnh phong tỏa một phần vì người sáng lập có thể chuyển tiền ra khỏi tầm với.
Special master kết luận các khoản chuyển đó là tiền nộp thuế doanh nghiệp cho cơ quan thuế Canada. Ông viết rằng nhân viên của Ontario Securities Commission, cơ quan quản lý Canada phối hợp với CFTC, đã nhiều lần nói cho CFTC biết các khoản chuyển thực chất là gì. Một email ngày 17 tháng 8 năm 2023 nói số tiền đi tới Canada Revenue Agency, cơ quan thuế của Canada. Đó là một tuần trước khi điều tra viên ký bản khai vào ngày 24 tháng 8. Hồ sơ chuyển khoản cũng mang mã nộp thuế.
Rồi đến sự chậm trễ. CFTC nộp bản khai đã sửa vào ngày 7 tháng 3 năm 2024. Đó là ngày cuối cùng của khoảng thời gian 21 ngày mà quy tắc của tòa cho một bên để sửa sai trước khi bên kia có thể xin áp dụng chế tài. Khi đó vụ kiện đã hơn sáu tháng tuổi.
Tại phiên điều trần tháng 9 năm 2024, CFTC thừa nhận hành vi của mình là sơ suất (negligent), và luật sư chính của cơ quan này đồng ý rằng công việc của chính ông là cẩu thả. Special master đi xa hơn. Trong báo cáo ngày 30 tháng 4 năm 2025, ông kết luận CFTC đã hành động "willfully and in bad faith on several occasions" (cố ý và với ác ý, trong nhiều trường hợp). Ông nói lời khai sai này nhiều khả năng đã ảnh hưởng đến các quyết định của tòa về lệnh phong tỏa. Ông đề nghị bác bỏ vụ kiện vĩnh viễn (with prejudice), nghĩa là CFTC không thể nộp lại vụ kiện này, và đề nghị các bị đơn được hoàn lại phí luật sư của cuộc chiến về chế tài.
Báo cáo chỉ nói về hành vi của CFTC liên quan đến các khoản chuyển CAD. Special master không đưa ra kết luận nào về việc My Forex Funds có đánh lừa trader hay không.
Thẩm phán đã quyết định gì?
Ngày 13 tháng 5 năm 2025, Thẩm phán Kiel chấp nhận báo cáo, chấp thuận đề nghị áp dụng chế tài, bác bỏ đơn kiện vĩnh viễn và gác sang một bên đề nghị bác bỏ riêng của các bị đơn vì không còn ý nghĩa (moot). Cùng ngày, Quyền Chủ tịch CFTC, Caroline Pham, ra một tuyên bố nói rằng cơ quan phải chịu trách nhiệm. Bà gọi hành vi mà tòa mô tả là không thể bào chữa được và nói một số nhân viên đã bị cho nghỉ việc theo diện hành chính (administrative leave) trong lúc vụ việc được điều tra.
Ngày 11 tháng 7 năm 2025, thẩm phán phê duyệt khoản phí luật sư của các bị đơn cho cuộc chiến về chế tài, yêu cầu CFTC trả khoản đó, và đóng vụ án. Các mục trong docket mà chúng tôi đọc được dừng ở đó, không có kháng cáo.
Trader và các khoản payout ra sao?
Ở đây hồ sơ trở nên mỏng, nên mọi điều dưới đây chỉ là thông tin được báo cáo, chưa được chứng minh.
Finance Magnates đưa tin ngày 10 tháng 12 năm 2025 rằng My Forex Funds đã lấy lại quyền kiểm soát tài sản ở Canada sau khi một tòa án Canada phê chuẩn việc bàn giao. Trong một thông điệp được đưa tin ngày 2 tháng 2 năm 2026, Kazmi nói rằng bất kỳ ai đã yêu cầu payout trước khi bị phong tỏa nên chờ sớm nhận được liên lạc từ công ty. Bài báo không đưa số liệu nào về số yêu cầu hay số tiền.
Ngày 28 tháng 9 năm 2026, Finance Magnates đưa tin Traders Global đã bán nhãn hiệu, website và các tài khoản mạng xã hội của MyForexFunds cho Global Solutions, một công ty ở Dubai. Bên mua không tiếp nhận các khoản nợ phải trả của Traders Global, mà theo bài báo phần lớn là các payout chưa trả cho trader. Bài báo cho biết Traders Global vẫn tiếp tục xử lý các payout đó theo một thỏa thuận dịch vụ. Ngày 21 tháng 10, cũng hãng tin này đưa tin chương trình tái ra mắt bắt đầu vào ngày 23 tháng 11 năm 2026.
Chúng tôi không tìm thấy con số đã xác nhận nào về số tiền đã trả cho những trader đang chờ từ năm 2023.
Phía bên kia nói gì
Bên thắng có cách kể của riêng mình. Quinn Emanuel, một trong các công ty luật của bên bị đơn, gọi kết quả là một vụ bác bỏ "historic" (mang tính lịch sử) và mô tả khoản phí được phán là chế tài tiền tệ lớn nhất áp lên một cơ quan chính phủ Mỹ. Đó là cách công ty luật này mô tả vụ việc của chính mình.
Kazmi nói với Finance Magnates vào tháng 1 năm 2026 rằng hoạt động kinh doanh là hợp pháp và phù hợp với thông lệ ngành. Ông nói CFTC coi các khoản nộp thuế là tiền biến mất, trong khi không có đồng nào biến mất. Ông cho biết MFF đã trả cho trader hơn 290 triệu đô la trong suốt thời gian hoạt động. Đơn kiện tính khoảng 137 triệu đô la cho giai đoạn từ tháng 11 năm 2021, nên hai giai đoạn khác nhau. Đây là những tuyên bố của ông, và tòa chưa đưa ra kết luận nào về nội dung vụ việc (merits).
Lập trường công khai của CFTC là tuyên bố của Quyền Chủ tịch ngày 13 tháng 5 năm 2025, trong đó chấp nhận các kết luận của tòa và mô tả các cải cách. Chúng tôi không tìm thấy bình luận nào về sau của CFTC về việc bán thương hiệu hay việc tái ra mắt.
Trader rút ra được gì
- Payout đang chờ chỉ là một lời hứa. Khi một công ty bị phong tỏa, yêu cầu payout chưa phải là tiền nằm trong tay bạn. Hãy yêu cầu payout đều đặn thay vì để số dư nằm đó. Nếu cần nhắc lại prop firm hoạt động ra sao, hãy bắt đầu với prop firm là gì.
- Giữ bản sao có ghi ngày của các quy tắc. Lưu ảnh chụp màn hình hoặc PDF của điều khoản về drawdown, payout và hoàn tiền vào đúng ngày bạn mua. Quy tắc có thể thay đổi. Đơn kiện ở đây một phần nói về cách áp dụng một giới hạn drawdown, nên hãy nắm chính xác quy tắc trailing drawdown của bạn, và thử nó bằng máy tính drawdown cho prop firm.
- Lưu mọi yêu cầu và phản hồi. Giữ lại các yêu cầu payout, đoạn chat với bộ phận hỗ trợ và email xác nhận, kèm giờ.
- Một vụ bị bác bỏ không phải là phán quyết về công ty. Vụ này nói về hành vi của cơ quan quản lý. Mô hình của một công ty có công bằng với trader hay không là câu hỏi riêng, nên bạn hãy tự đọc kỹ phần chữ nhỏ.
- Giữ hồ sơ giao dịch của riêng bạn. Một nhật ký được tạo từ dữ liệu broker của chính bạn, như SetupBook làm, cho thấy bạn đã giao dịch gì và khi nào, nên tranh chấp với công ty bắt đầu bằng những sự kiện nằm trong tay bạn. Hướng dẫn nhật ký giao dịch cho prop firm giải thích nên ghi những gì.
Câu hỏi thường gặp
Tòa án có kết luận MyForexFunds gian lận không?
Không. Các cáo buộc gian lận của CFTC chưa bao giờ được tòa quyết định. Thẩm phán bác bỏ vụ kiện vĩnh viễn như một chế tài đối với CFTC, sau khi nhận thấy cơ quan này đã đưa ra tuyên bố sai trước tòa về các khoản chuyển 31.5 triệu CAD.
"Dismissed with prejudice" nghĩa là gì?
Nghĩa là vụ án đã kết thúc và CFTC không thể nộp lại cùng những yêu cầu đó. Ở đây, đó là hình phạt cho hành vi của cơ quan quản lý. Đó không phải phán quyết về việc hoạt động kinh doanh của công ty có hợp pháp hay không.
CFTC có kháng cáo không?
Các mục trong docket mà chúng tôi đọc được kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2025 với vụ án đã đóng, và không thấy kháng cáo. Một luật sư nên kiểm tra hồ sơ đầy đủ trên PACER (hệ thống hồ sơ tòa án liên bang Mỹ) xem có gì mới hơn không.
MyForexFunds có đang trả payout không?
Công ty nói những trader đã yêu cầu payout trước khi bị phong tỏa nên chờ sớm nhận được liên lạc, và một bài báo cho biết Traders Global vẫn đang xử lý các payout đó. Chúng tôi không tìm thấy tổng số tiền nào đã được xác nhận. Nếu bạn đang được nợ tiền, hãy giữ hồ sơ và liên hệ công ty bằng văn bản.
MyForexFunds có quay lại không?
Công ty đã thông báo tái ra mắt vào ngày 23 tháng 11 năm 2026, do Global Solutions, công ty ở Dubai đã mua thương hiệu, vận hành. Finance Magnates đưa tin bên mua không tiếp nhận các khoản nợ phải trả của công ty cũ. Hãy đọc kỹ điều khoản mới trước khi trả bất kỳ khoản nào.
Nguồn
- Đơn kiện, CFTC v. Traders Global Group Inc., 28 tháng 8 năm 2023, CFTC: các cáo buộc, các con số 310 triệu đô la và 137 triệu đô la.
- Báo cáo và Đề nghị của Special Master, 30 tháng 4 năm 2025 (ECF 258), CFTC: các kết luận về khoản chuyển 31.5 triệu CAD và đề nghị áp dụng chế tài.
- Docket, CFTC v. Traders Global Group Inc., 1:23-cv-11808, CourtListener: lệnh chấp nhận báo cáo (ECF 260), lệnh cấm sơ bộ (ECF 135) và việc đóng vụ án.
- Ý kiến và Lệnh, 11 tháng 7 năm 2025 (ECF 269), CourtListener: lệnh về phí luật sư đã đóng vụ án.
- Tuyên bố của Quyền Chủ tịch Pham về chế tài của tòa đối với CFTC, 13 tháng 5 năm 2025: phản hồi của chính CFTC.
- In a blow to the CFTC, US court throws out My Forex Funds lawsuit, Finance Magnates, 14 tháng 5 năm 2025: vụ bác bỏ theo tường thuật.
- Willkie Compliance Concourse, 26 tháng 5 năm 2025: bản tóm tắt phán quyết của một công ty luật.
- Quinn Emanuel về vụ bác bỏ, tháng 2 năm 2026: lời kể của chính luật sư bên bị đơn.
- My Forex Funds regains control over Canadian assets, Finance Magnates, 10 tháng 12 năm 2025: việc bàn giao tài sản ở Canada.
- Kazmi nói về việc đóng cửa, Finance Magnates, 19 tháng 1 năm 2026: lời kể của người sáng lập.
- Kazmi nói về payout, Finance Magnates, 2 tháng 2 năm 2026: tuyên bố về payout.
- MyForexFunds brand assets sold to Dubai-based firm, Finance Magnates, 28 tháng 9 năm 2026: việc bán thương hiệu.
- MyForexFunds relaunch announcement, Finance Magnates, 21 tháng 10 năm 2026: việc tái ra mắt vào ngày 23 tháng 11.
Bài viết này dựa trên các nguồn công khai tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2026. Bạn thấy lỗi? Hãy viết cho info@setupbook.io.